وطنية

متابعة / بعد الإذن بإيقافه.. إطارات بنكية  وأعوان مُراقبة فنّية متورّطون مع محمد الفقيه .. وهذه التهم الموجهة إليهم و العقوبات التي تنتظرهم

متابعة / بعد الإذن بإيقافه.. إطارات بنكية وأعوان مُراقبة فنّية متورّطون مع محمد الفقيه .. وهذه التهم الموجهة إليهم و العقوبات التي تنتظرهم

11 اكتوبر 2017 18:15
  

في نطاق مجهودات الحكومة في مكافحة الفساد والتهريب، تمكّنت إدارة الأبحاث الديوانية  من إماطة اللثام عن شبكة متخصصة  في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والاكسسوارات ضمن ما يعرف بطريقة formule  المتمثلة في توريد بضائع مختلفة من طرف اشخاص لفائدة  عديد التجار، يتم تحديد ثمنها حسب وزن تلك البضاعة  يضاف إلى ذلك عمولات ورشاوى مقابل  الحصول على مختلف الوثائق المطلوبة من شهادات مراقبة فنية وتحويلات مالية مشبوهة .

 

وقد تعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالبحث في الجرائم  المرفوعة،  وأذن بتوجيه التهم التالية لعدد من المتهمين و هي :

 

·       تبييض الأموال و غسلها

 

·        التوريد دون إعلام لبضائع محجرة  باستعمال وثائق مفتعلة

 

·       تهريب العملة وخلاص عمليات بالخارج بطرق غير شرعية

 

·       توريد بضائع لا تستجيب للمواصفات الفنية

 

·       اغراق السوق الموازية  ببضائع موردة عن طريق التهريب

 

·       التصريح المغلوط في المرسل اليه الحقيقي.

 

و تتكون هذه الشبكة  من تجار و إطارات و أعوان مراقبة فنية  وإطارات بنكية.

 

و بمراجعة وكيل الجمهورية  بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أذن بإيقاف كل من:

 

محمد الفقيه: و هو الموضوع تحت الإقامة الجبرية  بموجب قرار من وزير الداخلية. 

 

اطار بنكي : مدير مركزي ببنك خاص

 

رئيس فرع بنفس البنك

 

مدير جهوي للتجارة

 

رئيس مصلحة مكلف بالمراقبة الفنية .

 

و سيتم استكمال  الأبحاث  مع المتهمين،  علما أن العقوبات في الجرائم المذكورة  تفوق  العشرين سنة.

وقد فاقت قيمة  المخالفات الديوانية و الصرفية  أكثر من 3 مليون دينار.

11 اكتوبر 2017 18:15

المزيد

القيروان: إقالة المعتمد الأول

 جاء في بـــلاغ لوزارة الداخلية أنه تقرر إنهاء مهام السيد الشاذلي جهيناوي المعتمد الاول بولاية القيروان، وتعيين السيد سامي العايدي خلفا له.

29 مارس 2024 09:30

سعيد يجتمع برئيس الحكومة ووزير الداخلية

 اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الخميس بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، أحمد الحشاني، ووزير الداخلية، كمال الفقي. وأكد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء على ...

28 مارس 2024 21:30

سعيد: ' لا مجال للتفريط في الشركة الجديدة للطباعة والنشر ودار الصباح

 جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، عصر اليوم الخميس بقصر قرطاج، بكل من الرئيس المدير العام للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر، شكري بن نصير ...

28 مارس 2024 21:00

وزيرة التجهيز المكلّفة بتسيير وزارة النّقل تؤدي زيارة إلى مرافق تابعة للنقل البري

 أدّت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النّقل، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الخميس، زيارة إلى عدد من المرافق التابعة لقطاع النقل البري على غرار ...

28 مارس 2024 20:30

رئاسة الحكومة: اعتماد مضمون الولادة المُستخرج على الخط في جميع الإجراءات الإدارية

 أعلنت رئاسة الحكومة، أنّه يتم اعتماد مضمون الولادة المستخرج على الخطّ عبر بوابة المواطن للخدمات الإدارية e-Bawaba.tn في جميع الإجراءات الإدارية التي تستوجب ...

28 مارس 2024 19:00