اقتصاد

لجنة التحاليل المالية: تونس على المسار الصحيح

لجنة التحاليل المالية: تونس على المسار الصحيح

13 جويلية 2018 21:22
 

أعلنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، الجمعة، ان المجموعة المشتركة لافريقيا والشرق الاوسط التابعة لمجموعة العمل المالي "غافي" توصلت الى أن تونس "عالجت بشكل أساسي عديد النّقاط الفرعيّة لخطة العمل المتعلقة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب"، وانها على مسار صحيح لتنفيذها في الاجال المحددة لها في جانفي 2019 وحتي قبل ذلك الموعد". 

   واضافت في بيان اصدرته حول مشاركتها في اجتماع فريق مراجعة التعاون الدولي التابع "للغافي" نهاية شهر جوان الماضي، ان تنفيذ تونس لهذه الخطة سيؤهلها للخروج من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة "الغافي" غير ان ذلك يتطلب حسب مجموعة العمل المالي "الغافي" استكمال بعض الخطوات المطلوبة.

   وقد كان الاجتماع مناسبة تم خلال عرض التقدم الذي احرزته تونس في تنفيذ خطة العمل المعتمدة في نوفمبر 2017 بالارجنتين من ذلك انطلاق الهيئة العامة للتأمين وهيئة السوق المالية التونسية في اعتماد دليل اجراءات خاص بالرقابة في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب فضلا عن اصدار الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين معيار مهني حول الواجبات المحمولة على الخبراء المحاسبين في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

   كما اصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية مبادئ توجيهية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لفائدة الخبراء المحاسبين والمحامين وعدول اإلشهاد والوكالء العقاريين وتجار المصوغ ومديري نوادي القمار

   ودعت مجموعة العمل المالي "الغافي" في اجتماعها ليوم 27 جوان 2018 بباريس، تونس الى استكمال خطّة العمل من خلال إدماج العمال والمهن غير المالية المحددة في المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال واصدار النصوص الترتيبية لمهنة المحاماة ومواصلة إبراز فعالية في معالجة التصاريح بالعمليات المسترابة من خلال إتمام تركيز النظام المعلوماتي للجنة التونسية للتحاليل المالية .

   ويتعين على تونس اثبات فعالية منظومة تطبيق العقوبات المالية المتعلقة بتجميد اموال الارهابيين ونشر القائمة الوطنية للارهاب تطبيقا لقراري مجلس الامن عدد 1267 و 1373

وات

13 جويلية 2018 21:22

المزيد

سلسلة جلسات عمل حول الشركات الأهلية

  في إطار تنفيذ ملف الشركات الأهلية، أشرف السيد رياض شود كاتب الدولة المكلف بالشركات الاهلية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 25 و26 و27 مارس 2024 بمقر الوزارة على ...

28 مارس 2024 10:30

بلاغ/ الحصيلة الأولية لنشاط المراقبة الاقتصادية المشتركة لمسالك التوزيع

نفذت فرق  المراقبة الاقتصادية المشتركة لمسالك التوزيع، أمس، 3566 زيارة تفقد.   رفعت فرق المراقبة خلال هذه الزيارات 548 مخالفة اقتصادية وتم حجز 54,3 طن خضر وغلال 25 ...

28 مارس 2024 09:11

إسقاط مشروع قانون فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس

 أسقط مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها الثلاثاء، مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح ...

26 مارس 2024 16:00

وزارة التجارة أسجل 517 مخالفة اقتصادية يوم أمس

نفذت فرق المراقبة الاقتصادية المشتركة لمسالك التوزيع خلال يوم أمس،الرابع عشر من شهر رمضان لسنة 2024، 3302 زيارة تفقد. تم خلالها رفع 517 مخالفة اقتصادية وحجز 10 طن فرينة ...

25 مارس 2024 10:15

احتمالات محدودة لتراجع قيمة اليورو في عام 2024، على الرغم من تباطؤ أداء منطقة اليورو

شهدت عملة اليورو تقلبات كبيرة منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني في أواخر فبراير 2022، عندما ظهرت مخاوف كبيرة بشأن سلامة الأوضاع العامة لاقتصاد منطقة اليورو. في ...

24 مارس 2024 10:00